西藏诺迪康药业股份有限公司(600211)于2004年4月7日召开二届十一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘会计师事务所的报告。
四、通过拉萨工程决算报告及工程结余资金的安排方案。
五、通过投资生物制药生产线的报告：公司投资2735万元建设重组人脑利钠肽生产车间、冻干粉针剂生产车间，资金来源为扩建诺迪康精粉生产线技术改造项目和“雪山金罗汉”止痛涂膜剂生产线建设项目的建设结余资金。建设周期为一年。
六、通过关联方资金占用与对外担保自查与清理报告。
七、通过公司章程的修订议案。
董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。(完)
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘会计师事务所的报告。
四、通过拉萨工程决算报告及工程结余资金的安排方案。
五、通过投资生物制药生产线的报告：公司投资2735万元建设重组人脑利钠肽生产车间、冻干粉针剂生产车间，资金来源为扩建诺迪康精粉生产线技术改造项目和“雪山金罗汉”止痛涂膜剂生产线建设项目的建设结余资金。建设周期为一年。
六、通过关联方资金占用与对外担保自查与清理报告。
七、通过公司章程的修订议案。
董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。(完)