“第一医药”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海第一医药股份有限公司(600833)于2004年4月22日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：)9[+3g', 百拇医药
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。)9[+3g', 百拇医药
二、通过公司2003年年度利润分配预案：不分配，不转增。)9[+3g', 百拇医药
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年提供审计服务的议案。)9[+3g', 百拇医药
四、通过公司2004年第一季度报告。)9[+3g', 百拇医药
五、通过修改公司章程部分条款的议案)9[+3g', 百拇医药
六、通过公司董事会人员变动的议案。)9[+3g', 百拇医药
七、通过公司董事会增补独立董事的议案。)9[+3g', 百拇医药
八、免去史敏公司副总经理及董事会办公室主任职务。)9[+3g', 百拇医药
九、聘任娄健颖为公司副总经理及公司董事会办公室主任。)9[+3g', 百拇医药
董事会决定于2004年6月28日上午召开第十三次股东大会(即2003年年度股东大会)，审议以上有关事项。
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。)9[+3g', 百拇医药
二、通过公司2003年年度利润分配预案：不分配，不转增。)9[+3g', 百拇医药
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年提供审计服务的议案。)9[+3g', 百拇医药
四、通过公司2004年第一季度报告。)9[+3g', 百拇医药
五、通过修改公司章程部分条款的议案)9[+3g', 百拇医药
六、通过公司董事会人员变动的议案。)9[+3g', 百拇医药
七、通过公司董事会增补独立董事的议案。)9[+3g', 百拇医药
八、免去史敏公司副总经理及董事会办公室主任职务。)9[+3g', 百拇医药
九、聘任娄健颖为公司副总经理及公司董事会办公室主任。)9[+3g', 百拇医药
董事会决定于2004年6月28日上午召开第十三次股东大会(即2003年年度股东大会)，审议以上有关事项。