ＳＴ哈慈(600752)公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
哈慈股份有限公司于2004年8月18日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：x}-z:3, 百拇医药
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。x}-z:3, 百拇医药
二、聘任王孟奇为公司总裁。x}-z:3, 百拇医药
三、聘任寇岩为公司证券事务代表。x}-z:3, 百拇医药
四、通过关于双鸭山制药厂改制为有限责任公司的议案。x}-z:3, 百拇医药
五、通过调整公司董事的议案。x}-z:3, 百拇医药
六、通过修改公司章程部分条款的议案。x}-z:3, 百拇医药
董事会决定于2004年9月20日下午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。x}-z:3, 百拇医药
二、聘任王孟奇为公司总裁。x}-z:3, 百拇医药
三、聘任寇岩为公司证券事务代表。x}-z:3, 百拇医药
四、通过关于双鸭山制药厂改制为有限责任公司的议案。x}-z:3, 百拇医药
五、通过调整公司董事的议案。x}-z:3, 百拇医药
六、通过修改公司章程部分条款的议案。x}-z:3, 百拇医药
董事会决定于2004年9月20日下午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。