康美药业(600518)公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
广东康美药业股份有限公司于2004年8月20日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：q\$s(, 百拇医药
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。q\$s(, 百拇医药
二、通过公司2004年度增发A股方案的议案：本次增发股份的总数不超过4500万股。q\$s(, 百拇医药
三、通过公司2004年度增发A股募集资金投资项目及数额的议案。q\$s(, 百拇医药
四、通过公司2004年度增发A股募集资金运用可行性的议案。q\$s(, 百拇医药
五、通过公司2004年度增发A股完成前滚存利润分配的议案：本次增发股票完成前滚存的未分配利润(即公司实施《2004年度利润分配方案》后的未分配利润和2005年1月1日以后实现的利润)由本次发行完成后的全体股东共同享有。q\$s(, 百拇医药
董事会决定于2004年9月24日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。q\$s(, 百拇医药
二、通过公司2004年度增发A股方案的议案：本次增发股份的总数不超过4500万股。q\$s(, 百拇医药
三、通过公司2004年度增发A股募集资金投资项目及数额的议案。q\$s(, 百拇医药
四、通过公司2004年度增发A股募集资金运用可行性的议案。q\$s(, 百拇医药
五、通过公司2004年度增发A股完成前滚存利润分配的议案：本次增发股票完成前滚存的未分配利润(即公司实施《2004年度利润分配方案》后的未分配利润和2005年1月1日以后实现的利润)由本次发行完成后的全体股东共同享有。q\$s(, 百拇医药
董事会决定于2004年9月24日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。